Tag: enforcement directorate
കരുവന്നൂർ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കേസ്; ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ കെ രാധാകൃഷ്ണന് സാവകാശം
അടുത്തമാസം ഏഴിന് ശേഷം ഹാജരായാല്‍ മതിയെന്ന് ഇ ഡി അറിയിച്ചു
കൊടകര കുഴല്‍പ്പണക്കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു
ബിജെപിയ്ക്ക് വേണ്ടി പണമെത്തിച്ചുവെന്ന ആരോപണം തള്ളി ഇഡി
എസ്.ഡി.പി.ഐ. അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. ഫൈസി കള്ളപ്പണക്കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ
തിങ്കളാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെ ഡൽഹിയിൽവെച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
ചൈനീസ് ലോൺ ആപ്പ് തട്ടിപ്പ്; മുഖ്യ പ്രതിയെ തേടി ഇഡി സിംഗപ്പൂരിലേക്ക്
മുസ്തഫ കമാലാണ് തട്ടിപ്പ് സംഘത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഇഡി കണ്ടെത്തി
ഇന്‍സ്റ്റന്‍റ് ലോണ്‍ ആപ്പ് തട്ടിപ്പ്; പിടിമുറുക്കി എന്‍ഫോര്‍സ്‍മെന്‍റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്
തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മലയാളികളെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
പകുതി വില തട്ടിപ്പ് കേസ്: ലാലി വിൻസെൻ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ അടക്കം 12 ഇടത്ത് ഇ ഡി റെയ്ഡ്
ഇ ഡിയുടെ കൊച്ചി ഓഫീസാണ് റെയ്ഡ് നടത്തുന്നത്
ഇ ഡിയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ; അനാവശ്യമായി കേസിൽ കുരുക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം: ബോംബെ ഹൈക്കോടതി
സിവിൽ തർക്കം ക്രിമിനൽ കേസാക്കി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റം ചുമത്തിയതിനെയാണ് കോടതി വിമർശിച്ചത്
ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ ഇ ഡി കണ്ടുകെട്ടിയത് 7,324 കോടി
ചെന്നൈ: അഞ്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നു ഇ ഡി കണ്ടുകെട്ടിയത് 7,324 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികള്‍. ഇത് ലേലംചെയ്ത് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലെ ഇരകള്‍ക്കു പണംനല്‍കാനാണ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ്…
കൊടകര കുഴല്‍പ്പണ കേസ്: ഇ ഡിയുടെ അന്വേഷണം വൈകുന്നത് ചോദ്യ ചെയ്ത് നല്‍കിയ ഹര്‍ജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
ഹര്‍ജിയില്‍ ഇഡിയും കേന്ദ്ര ആദായ നികുതി വകുപ്പും മറുപടി നല്‍കിയേക്കും
നൂറുകോടി കോഴയില്‍ അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍, അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് തോമസ് കെ തോമസ്
കോഴവാഗ്ദാനം നിഷേധിക്കാത്ത ആന്റണി രാജുവിനെ തോമസ് കെ തോമസ് അന്വേഷണത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചു
ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് സമന്‍സ്; ഒക്ടോബര്‍ ഏഴിന് മുന്‍പ് ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി
ജോലി ഒഴിവുകള്‍ പരസ്യപ്പെടുത്താതെയായിരുന്നു നിയമനങ്ങള്‍
ഹൈറിച്ച് തട്ടിപ്പ് കേസ്; ആദ്യ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ച് ഇഡി
277 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ കണ്ടുകെട്ടിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നുണ്ട്
